公告编号:2019-036 证券代码:833063 证券简称:高华股份 主办券商:国元证券 蚌埠高华电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席苗开云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于蚌埠高华电子股份有限公司 2019 年半年报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司章程》的规定,公司对 2019 年上半年的经营情况进行了总结,并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2019 年半年度报告》。议案相关内容请 参见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2019-036 (www.neeq.com.cn)上发布的《蚌埠高华电子股份有限公司 2019 年半年度报告》公告编码 2019-033。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无关联监事回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容: 公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体详见公司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《蚌埠高华电子股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-035)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无关联监事回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《蚌埠高华电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 《蚌埠高华电子股份有限公司 2019 半年年度报告》 蚌埠高华电子股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日