公告编号：2019-046
证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 08 月 25 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区西环南路 26 号院 25 号楼一
层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日会议通知
以邮件形式发出
5. 会议主持人：刘长武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
公告编号：2019-046
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2019 半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北神玥软件科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
河北神玥软件科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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