邦正科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

2019年08月27日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-015

 证券代码:831755        证券简称:邦正科技        主办券商:中信建投
                  邦正科技股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长赵刚志
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

  详见2019年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《邦正科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。


                                                                          公告编号:2019-015

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《邦正科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

                                                邦正科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日

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