公告编号:2019-038 证券代码:836678 证券简称:紫极科技 主办券商:国融证券 成都紫极伟业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:成都市锦江区人民东路 61 号锦艺大厦 14 层 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出 5. 会议主持人:董事长翟永明 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《公司 2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面,真实地反映了公司 2019 年上半年的经营情况及财务状况。审议时,未发 公告编号:2019-038 现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都紫极伟业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 成都紫极伟业科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日