公告编号：2019-038
证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：成都市锦江区人民东路 61 号锦艺大厦 14 层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长翟永明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《公司 2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2019 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发
公告编号：2019-038
现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都紫极伟业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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