证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投
中溶科技股份有限公司
关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。
公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第六次次会议审
议通过《关于公司向沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行申请授信事宜的议案》，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中溶科技股份有限公司关联交易公告》（公告号：2019-004）。现补充确认追加项力宏为上述事项提供担保，公司实际控制人代淑梅、项力宏、项戴唯、王文会、张来顺、代淑新、许贺永、代淑忠、郑红英向唐山融资担保有限公司提供反担保。（二）表决和审议情况
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议
通过《关于补充确认追加关联方为公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联
董事代淑梅、代淑忠已回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况
1. 自然人
姓名：代淑梅
住所：上海市徐汇区钦州********
2. 自然人
姓名：项力宏
住所：上海市徐汇区钦州********
3. 自然人
姓名：项戴唯
住所：上海市徐汇区钦州********
4. 自然人
姓名：王文会
住所：河北省唐山市丰润********
5. 自然人
姓名：张来顺
住所：河北省唐山市丰润********
6. 自然人
姓名：代淑新
住所：河北省唐山市丰润********
7. 自然人
姓名：许贺永
住所：河北省唐山市丰润********
8. 自然人
姓名：代淑忠
住所：河北省唐山市路北********
9. 自然人
姓名：郑红英
住所：河北省唐山市路北********
（二） 关联关系
代淑梅系公司的实际控制人、控股股东，且担任公司董事长、总经理。
项力宏系公司实际控制人代淑梅之配偶。
项戴唯系公司股东，且系公司实际控制人代淑梅之子。
王文会系公司股东、公司财务负责人。
张来顺系股东王文会之配偶。
代淑新系公司股东，且系公司实际控制人代淑梅之妹。
许贺永系股东代淑新之配偶。
代淑忠系公司股东、董事、副总经理，且系公司实际控制人代淑梅之弟。
郑红英系股东代淑忠之配偶。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司实际控制人代淑梅及其配偶为公司贷款提供担保以及公司实际控制人代淑梅及其配偶、公司股东项戴唯、公司股东代淑新及其配偶、公司股东王文会及其配偶、公司股东代淑忠及其配偶为公司提供反担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容
公司向沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行申请办理综合授信不超过 3000 万元，由唐山融资担保有限公司提供连带责任保证担保、公司实际控制人代淑梅及其配偶无偿提供连带责任保证担保，并以公司名下部分设备提供抵押担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、公司股东项戴唯、公司股东王文会及其配偶、公司股东代淑新及其配偶、公司股东代淑忠及其配偶向唐山融资担保有限公司提供反担保。五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
关联方为公司提供无偿担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。
六、 备查文件目录
《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
中溶科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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