证券代码:832319 证券简称:华仁物业 主办券商:申万宏源 青岛华仁物业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为快速拓展公司发展规模,公司与青岛军民融合创新示范区物业发展有限公司(融发集团的二级子公司)签订合作协议,成立青岛华融城市服务管理有限公司,注册地山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座 2208 室,注册资金 1000 万元。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司,不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 公司于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十次会议,以 7 票 同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司设立合资公司的议案》。按照《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:青岛军民融合创新示范区物业发展有限公司 住所:山东省青岛市黄岛区大学园东一路 注册地址:山东省青岛市黄岛区大学园东一路 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:仝颂 实际控制人:青岛西海岸新区国有资产管理局 主营业务:物业管理;保洁服务;家政服务;房地产经济服务;车辆租赁;停车场服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;市政道路工程、园林绿化工程、公共安全技术防范工程施工;礼仪活动策划、会务活动策划;会务服务、展览展示服务;图文(不含印刷)、围挡、广告牌设计制作;批发零售(不含冷库);桶装水、预包装食品、散装食品、汽车配件、日用百货、化妆品、厨房用具、鞋帽、服装、办公用品、文化体育用品、电子产品及配件、计算机及配件、耗材;零售:卷烟、雪茄烟;餐饮管理;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本:1000 万元 三、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称:青岛华融城市服务管理有限公司 注册地:山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座 2208 室 经营范围:停车场服务、物业管理、企业管理信息咨询(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)、房屋租赁、家政服务、绿化养护服务、保洁服务、游泳池经营管理、房地产信息咨询服务、餐饮管理、养老服务、房屋修缮、室内外装饰装修;人力资源信息咨询服务(不含劳务派遣及对外劳务合作业务),会务服务;批发、零售(不含冷库):预包装食品;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 青岛华仁物业股 510 现金 认缴 51% 份有限公司 青岛军民融合创 490 现金 认缴 49% 新示范区物业发 展有限公司 四、对外投资协议的主要内容 (一)注册资本及股权结构 1、公司注册资本 1000 万元,出资方、出资比例等信息如下: 事项 甲方 乙方 青岛军民融合创新示范区 青岛华仁物业股份有限 股东名称 物业发展有限公司 公司 证件号码 91370211MA3CL2YBXA 91370200740398026J 认缴出资金额 490 万 510 万 出资方式 货币 货币 持股比例 49% 51% 取得营业执照后 30 日内 取得营业执照后30日内实 实缴至应出资额的 25%, 缴至应出资额的 25%,即人 即人民币 127.5 万元,公 实缴出资期限 民币 122.5 万元,公司成 司成立之日起于 2022 年 立之日起于2022年7月31 7 月 31 日前全部出资到 日前全部出资到位。 位。 2、股东应按照前款规定或公司经营需要同时同比例缴纳出资。 (二)协议的效力 本协议自各方或其授权代表人签字盖章之日起生效。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 快速拓展青岛西海岸西区市场,扩大管理规模,并向的城市空间管理方向延伸。 (二)本次对外投资可能存在的风险 无 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于增加公司经营收入及利润。 六、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 青岛华仁物业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日