公告编号：2019-027
证券代码：839984 证券简称：汉卫股份 主办券商：中天国富证券
广州市汉卫保安服务股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会.
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 9：00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-027
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一》议案
截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额为
-22,993,605.11 元 、 资 本 公 积 为 4,138,301.93 元 ， 公 司 实 收 股 本 为
42,567,567.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2019 年上半年度，公司业绩亏损是由于资产减值损失、营业总成本增加导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 8：00-9：00
公告编号：2019-027
（三）登记地点：广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：吴素鸿
联系电话：0571-28225502
联系邮箱：hanwei@hanweiss.com
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录
《广州市汉卫保安服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
广州市汉卫保安服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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