中教股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

2019年08月27日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-042

 证券代码:430176        证券简称:中教股份      主办券商:光大证券
              北京中教启星科技股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长武小弟先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《北京中教启星科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:

    本议案内容详见 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指

                                                                          公告编号:2019-042

 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上的《北京中教启星科技股份有限 公司 2019 年半年度报告》(公告编号 2019-044)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《北京中教启星科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

                                        北京中教启星科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日

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