公告编号:2019-043 证券代码:430176 证券简称:中教股份 主办券商:光大证券 北京中教启星科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席朱砂女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京中教启星科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容: 本议案内容详见 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上的《北京中教启星科技股份有限公 司 2019 年半年度报告》(公告编号 2019-044)。 公告编号:2019-043 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京中教启星科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 北京中教启星科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日