公告编号:2019-023 证券代码:872089 证券简称:共添营销 主办券商:光大证券 上海共添市场营销服务股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:上海市黄浦区鲁班路 600 号 2403 室会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席诸逸恒 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《上海共添市场营销服务股份有限公司 2019 年半年度报告》议 案 1.议案内容: 公告编号:2019-023 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《上海共添市场营销服务股份有 限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2018-021)。 公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表意见如下: (1)《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制定的各项规定。 (2)《2019 年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年上半年的经营 成果和财务状况等事项。 (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 上海共添市场营销服务股份有限公司与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。 上海共添市场营销服务股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日