公告编号:2019-016 证券代码:830920 证券简称:聚融集团 主办券商:西南证券 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电话通 知方式发出。 5. 会议主持人:梁华国 6. 会议列席人员(如有):张小琴、岳良红 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-016 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司《2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公司第三届董事会第十次会议决议 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日