公告编号:2019-023 证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券 益生环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以专人传达方式发出 5.会议主持人:苏辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司编制了《2019 年半年度报告》,详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-023 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2019 年上半年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 根据未经审计 2019 年半年度财务数据,截止到 2019 年 6 月 30 日的未分配 利润为 43,688,955.83 元,资本公积余额为 34,726,232.93 元。公司拟以现有总股本 104,137,080 股为基数,以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.25 元(含税)(实际分派结果以中国结算结果为准),本次分配共派发现金红利 2,603,427.00 元。方案实施完毕后的总股本,最终以中国证劵登记结算有限公司确认为准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 1 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 提议公司召开 2019 年临时股东大会,审议公司 2019 年上半年度利润分配预案议案。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-023 《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 益生环保科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日