公告编号：2019-024
证券代码：837324 证券简称：益生环保 主办券商：财达证券
益生环保科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以专人方式发出
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2019 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-024
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年上半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据未经审计 2019 年半年度财务数据，截止到 2019 年 6 月 30 日的未分配
利润为 43,688,955.83 元，资本公积余额为 34,726,232.93 元。公司拟以现有总股本 104,137,080 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次分配共派发现金红利 2,603,427.00 元。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证劵登记结算有限公司确认为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司 2019 年上半年度利润分配预案议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2019-024
《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
益生环保科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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