公告编号:2019-025 证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券 益生环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 13 日上午 9 时。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-025 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《公司 2019 年上半年度利润分配预案》议案 根据未经审计 2019 年半年度财务数据,截止到 2019 年 6 月 30 日的未分配 利润为 43,688,955.83 元,资本公积余额为 34,726,232.93 元。公司拟以现有总股本 104,137,080 股为基数,以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.25 元(含税)(实际分派结果以中国结算结果为准),本次分配共派发现金红利 2,603,427.00 元。方案实施完毕后的总股本,最终以中国证劵登记结算有限公司确认为准。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;(4)由法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;(5)股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 公告编号:2019-025 (二)登记时间:2019 年 9 月 9 日 9∶00-17∶00 (三)登记地点:益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式: 地址:河北省石家庄市灵寿县城南环东路 邮编:050500 会务联系人:许震震 联系电话:0311-82586888 传真:0311-82511777 (二)会议费用:会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。 五、备查文件目录 《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 益生环保科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日