公告编号:2019-026 证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券 许昌美特桥架股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:许昌美特桥架股份有限公司 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人:史一健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容: 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 (http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-026 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 许昌美特桥架股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日