理想固网:关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

2019年08月27日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-039

 证券代码:430099        证券简称:理想固网        主办券商:金元证券
              北京理想固网科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为余文祥先生。
(三)会议召开的合法性、合规性

  公司董事会负责召集本次股东大会,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 10:00-12:00。

  预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券

                                                                          公告编号:2019-039

的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

  该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2019-038)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证;
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件; 3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)身份证明书,加盖机构股东单位印章的营业执照正/ 副本(复印件);由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件)。

(二)登记时间:2019 年 9 月 12 日 9:00-10:00

(三)登记地点:北京市朝阳区安立路 60 号润枫商务楼 B 座 1903

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:侯靖巍,联系电话 65499308


                                                                          公告编号:2019-039

(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京理想固网科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

                                        北京理想固网科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日

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