公告编号：2019-016
证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：国泰君安
福建省芝星炭业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长魏安国
6.会议列席人员：财务部经理姜波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王精峰、孙康、黄彪因工作安排冲突无法到场，以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-016
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十七次会议记录及决议》
福建省芝星炭业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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