公告编号：2019-026
证券代码：832657 证券简称：光合集团 主办券商：光大证券
光合新兴产业控股集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：北京市石景山区八角东街 25 号院 2 号楼金都大厦 13 层公司会
议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以送达、传真和邮件等
方式发出
5.会议主持人：监事会主席林洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审议，监事会认为光合新兴产业控股集团股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
公告编号：2019-026
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《光合新兴产业控股股份有限公司第三届监事第五次会议决议》
光合新兴产业控股集团股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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