公告编号:2019-026 证券代码:872267 证券简称:金发股份 主办券商:光大证券 广东金发物业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘哲先生 6.会议列席人员:公司监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 根据财政部相关政策要求,公司执行的企业会计准则发生变化,导致公司进 公告编号:2019-026 行会计政策变更。 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-028)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司按照《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的要求编制了 2019 年半年度报告。 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东金发物业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 公告编号:2019-026 广东金发物业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日