公告编号：2019-043
证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 主办券商：东吴证券
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话或电子邮件的方
式发出
5.会议主持人：丁杰
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事丁杰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
公告编号：2019-043
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第 七次会议决议》
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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