公告编号:2019-017 证券代码:837846 证券简称:安盟网络 主办券商:兴业证券 厦门安盟网络股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日,下午 14 点整。 2. 会议召开地点:厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议 室 3. 会议召开方式:现场会议方式召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 08 月 16 日,以书面 通知方式发出。 5. 会议主持人:董事长:庄沧涛 6. 会议列席人员:监事会成员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议审议事项及召开程序合法、有效。 公告编号:2019-017 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案 1. 议案内容: 依据公司 2019 年上半年度工作情况及经营状况,公司组织编写了《2019 年半年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,报告内容详见公司 2019 年08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度报告》(编号 2019-016)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司设立泉州分公司》的议案 1.议案内容: 为了更好的开拓泉州地区市场,优化战略布局,扩大市场份额,提升公司竞争力,决定设立泉州分公司。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2019-017 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于会计政策变更》的议案 1.议案内容: 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确 认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具栏报》第 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起 执行新金融工具准则。 根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起 执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限 公告编号:2019-017 公司第二届董事会第四次会议决议》。 厦门安盟网络股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日