公告编号：2019-025
证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市江场路 1313 号 12 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日，通讯方
式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2019-025
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2017 年财政部同时发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上规定统称“新金融工具系列准则”）。
根据上述相关法规及会计准则的规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起
执行上述变更后的会计政策，上述新准则实施预计不会对公司财务报告产生重大影响，无需追溯调整。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于注销 2 家全资子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，公司决定注销 2 家全资子公司。
详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海时光科技股份有限
公告编号：2019-025
公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告议案》
1.议案内容：
上海时光科技股份有限公司2019年半年度报告已经完成并拟披露，
现将公司 2019 年半年度报告提交董事会审议。详见 2019 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海时光科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
上海时光科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
查看PDF原文
