公告编号:2019-028 证券代码:831866 证券简称:蔚林股份 主办券商:申万宏源 蔚林新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人:郭同新 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》 1.议案内容: 详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《蔚林新材料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-028 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案 》 1.议案内容: 根据财政部发布的相关规定,公司对会计政策变更调整内容如下: 1、财政部 2017 年修订《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财 会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企 业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四项金融工具准则,同时要求境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财 务报告的企业在 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容 进行调整,并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。 2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财 务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“报表格式的通知”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。 依据财政部相关文件规定的起始日开始执行,公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-028 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第三次会议决议》。 蔚林新材料科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日