公告编号:2019-027 证券代码:833857 证券简称:时光科技 主办券商:兴业证券 上海时光科技股份有限公司 关于注销子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 上海时光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第七次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开,会议审议通过 了公司《关于注销 2 家全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定,本事项在董事会权限范围之内,无需经过股东大会审议。 二、 注销子公司基本情况 (一)子公司基本情况 1、子公司名称:上海冷空文化传播有限公司 子公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码:91310114MA1GT75J8G 法定代表人: 李梦园 住所:上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 2 层 J264 室 成立日期:2016 年 02 月 25 日 公告编号:2019-027 2、子公司名称:西藏时光互娱网络科技有限公司 子公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码:91540100MA6T1W4G3Q 法定代表人: 孙永胜 住所:拉萨市纳金北路哈达兴农住宅小区 4 区 6 排 2 单元 2 层 91 号 成立日期:2016 年 12 月 28 日 三、 注销子公司对公司的影响 全资子公司上海冷空文化传播有限公司、西藏时光互娱网络科技有限公司在设立期间,因子公司没有实际经营,对母公司未产生影响,故不纳入公司合并财务报告范围。 全资子公司上海冷空文化传播有限公司、西藏时光互娱网络科技有限公司注销后,有利于公司资源整合,优化资源配置,提高管理效率,不会对公司整体业务的发展和盈利产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、 备查文件目录 《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 上海时光科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日