公告编号:2019-043 证券代码:835259 证券简称:瀚翔生物 主办券商:华创证券 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人:何少东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举何少东为监事会主席》议案 1.议案内容: 选举何少东先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 公告编号:2019-043 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《监事会主席任命公告》(公告编号:2019-044)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年半年度报告》 议案 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-046)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日