公告编号：2019-019
证券代码：870867 证券简称：鑫盛股份 主办券商：东兴证券
无锡鑫盛换热器科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019年 8 月 23 日审议并通过：
选举殷正平、殷敏锋、秦虹、黄威郡、倪娜为公司董事，任职期限 3 年，自 2019
年第二次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由董事长殷正平主持。
本次换届尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况
董事长殷正平持有公司股份 17,853,000 股，占公司股本的 63.7607%。不是失信联
合惩戒对象。
董事殷敏锋持有公司股份 3,146,000 股，占公司股本的 11.2357%。不是失信联合惩
戒对象。
董事秦虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄威郡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事倪娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的股东代表监事基本情况
公告编号：2019-019
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，非职工代表监事由公司第一届监事会
第七次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：
选举陈达刚、钮娟娣为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席钮娟娣主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事陈达刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
监事钮娟娣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新一届董事会、监事会就任之前，原监事、董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。
三、备查文件
（一）《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
（二）《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
（三）《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。
公告编号：2019-019
无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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