公告编号：2019-016
证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：兴业证券
苏州舞之动画股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以电话通
知方式通知
5. 会议主持人：郑利嘉
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
公告编号：2019-016
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2019 年上半年实际经营情况编制了《2019 年半年度
报告》。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州舞之动画股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公告编号：2019-016
1.议案内容：
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），于 2019 年 4 月30 日颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019） 6 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关
规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不
重述 2018 年比较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-016
《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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