公告编号:2019-017 证券代码:837133 证券简称:舞之动画 主办券商:兴业证券 苏州舞之动画股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日以电话通 知方式通知。 5. 会议主持人:曹黎 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-017 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 公司根据 2019 年上半年实际经营情况编制了《2019 年半年度 报告》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。 (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州舞 公告编号:2019-017 之动画股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),于 2019 年 4 月30 日颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019) 6 号),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关 规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策,不 重述 2018 年比较期间数据,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。 公告编号:2019-017 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《苏州舞之动画股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 苏州舞之动画股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日