正大龙祥:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

2019年08月27日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-027

 证券代码:836782        证券简称:正大龙祥        主办券商:江海证券
              哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

        关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日上午 9:00。

  预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

                                                                          公告编号:2019-027

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于取消申请贷款暨取消关联交易》议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于取消申请贷款暨取消关联交易的公告》(公告编号:2019-026)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 11 日下午 13:00-16:00

(三)登记地点:哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王平洋;地址:哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天
  食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室;联系电话:0451-55583021。
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日向公司董事会提交。


                                                                          公告编号:2019-027

五、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

                                      哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日

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