公告编号:2019-019 证券代码:835122 证券简称:电明科技 主办券商:安信证券 深圳市电明科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以书面、邮件方式发出 5.会议主持人:曹平志 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的通知、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容: 议案内容详见 2019 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2019 年半年度报告》(公告编号: 公告编号:2019-019 2019-017) 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第二届监事会第三次会议决议》 深圳市电明科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日