公告编号：2019-026
证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席盛佳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《华浩博达(北京)科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半
公告编号：2019-026
年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》 （公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-026
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
华浩博达（北京）科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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