公告编号：2019-031
证券代码：839194 证券简称：帮安迪 主办券商：长城证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 09:30。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场和网络方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易》议案
因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文
艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8
日。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司三楼会议室现场登记或网络方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 09:00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市通州区景盛南四街联东U谷中试区52A三楼；林凯；
010-56370066-619
（二）会议费用：自理
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五、备查文件目录
一、《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
北京帮安迪信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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