公告编号:2019-020 证券代码:835122 证券简称:电明科技 主办券商:安信证券 深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 我司在电子元器件、结构件等原材料方面有较大的采购需求,深圳市实益达技术股份有限公司(以下简称“实益达”)拥有成熟的供应链体系,且具有多年业务积累的良好资信,在供应链采购等方面具有较好的优势,双方基于相互信任的基 础,决定在供应链采购方面进行合作,本公司于 2019 年 8 月 23 日在深圳与实益 达签订了采购框架协议,合作期限自合作协议经双方决策机构审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止,采购总额度不超过 950 万元人民币。 (二)表决和审议情况 本关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:深圳市实益达技术股份有限公司 住所:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 注册地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 公告编号:2019-020 4F 企业类型:股份有限公司 法定代表人:薛桂香 实际控制人:深圳市麦达数字股份有限公司 注册资本:6756.6927 万元 主营业务:电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、生产、销售。 (二)关联关系 公司董事乔昕为实益达的实际控制人,依据《企业会计准则》的相关规定,实益达为公司的关联方。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格和公司《采购管理办法》谈判议价确定价格,采购价格不高于非关联第三方采购价格。 (二)成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性 无 四、交易协议的主要内容 协议于 2019 年 8 月 23 日在深圳签订,合作期限自合作协议经双方董事会审议通 过之日起至 2019 年 12 月 31 日止,本公司向实益达采购总额度不超过 950 万元 人民币。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述关联交易属于公司生产经营中正常发生的交易,有利于公司经营业务的 公告编号:2019-020 发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价和交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。 公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 (二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 尚未预计的日常关联交易。 六、其他事项 无 七、备查文件目录 《公司第二届董事会第四次会议决议》 深圳市电明科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日