公告编号：2019-021
证券代码：835122 证券简称：电明科技 主办券商：安信证券
深圳市电明科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10 时。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修改章程的议案》议案
变更前注册地址：深圳市宝安区新安街道七十一区 D 栋厂房 3 层 A
变更后注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼
（二）审议《关于更换公司董事的议案》议案
程俊先生因个人原因拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名李文乐先生为公司董事候选人，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5.现场登
公告编号：2019-021
记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9：00-17：00
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工
业大厦 6 楼 联系电话：0755-86026561 26968981 传真：0755-86026222邮
编：518133 联系人：聂慧莹 高泽锐
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《公司第二届董事会第四次会议决议》。
深圳市电明科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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