公告编号:2019-023 证券代码:835122 证券简称:电明科技 主办券商:安信证券 深圳市电明科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2019 年8 月 26 日审议并通过: 提名李文乐为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由王云峰主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)被任免董监高人员情况 被提名董事李文乐持有公司股份 235,000 股,占公司股本的 0.44%。不是失信联合 惩戒对象。 (三)任命/免职原因 程俊先生因个人原因拟不再担任本公司董事职务,提名李文乐先生为新任董事。 (四)新任董监高人员履历 李文乐,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2000 年 11 月至 2002 年 7 月,任职于 PBI 翰硕宽频科技(深圳)有限公司,2002 年 7 月至 2010 年 8 月,任深圳市同洲电子股份有限公司显示技术事业部生产厂长,2010 年 9 月至今,任 公告编号:2019-023 本公司副总裁。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 李文乐先生自 2010 年 9 月至今担任公司副总裁,本次提名董事不会对公司的生产经营产生影响。 三、备查文件 《公司第二届董事会第四次会议决议》 深圳市电明科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日