公告编号:2019-024 证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:江海证券 尚阳科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人:王泉富 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《尚阳科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具 体 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《尚阳科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-024 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于会计政策变更》议案 1.议案内容: 根据财政部规定公司按规定进行会计政策变更,详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《尚阳科技股份有限公司关于会计政策变更公告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第二届监事会第三次会议决议》 尚阳科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日