天加新材:第三届监事会第五次会议决议公告

2019年08月27日 查看PDF原文
公告编号:2019-017 证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源 苏州天加新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日2.会议召开地点:苏州市吴江区汾湖高新区(黎里镇)灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出5.会议主持人:陶冉6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。二、议案审议情况(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关 公告编号:2019-017工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见于2019年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。 此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录经与会监事签字的公司《第三届监事会第五次会议决议》。 苏州天加新材料股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 27 日

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