公告编号：2019-064
证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需经有关部门批准的情况。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 9:00。
预计会期 1 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-064
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河南德威科技股份有限公司为孙中垚提供担保的》议案
2018 年 8 月 29 日，孙中垚先生与轩辕银行签订个人借款合同，金额共
计 400 万元，期限为一年，上述借款用于本公司经营，公司为上述借款提供
担保。鉴于该借款即将到期，孙中垚先生拟向银行申请展期，公司拟继续为
该借款提供保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 8:30-9:00
（三）登记地点：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书李广志先生
联系电话：0374-6867577
传真：0374-6867199
联系地址：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧
邮政编码：461507
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
公告编号：2019-064
《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
河南德威科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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