公告编号:2019-015 证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:东莞证券 广东硕源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长张钧先生 6.会议列席人员:公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2019 年半年度报告》包含 公告编号:2019-015 的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司《2019 年半年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证公司《2019 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)的《广东硕源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容: 广东硕源科技股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)拟与自然人黄重欣共同出资成立越南硕源科技有限公司,注册资本美金 500,000.00 元,其中:本公司出资美金 450,000.00 元,占公司注册资本的 90%;黄重欣出资美金 50,000.00 元,占注册资本的 10%。注册地为北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村,经营范围: 净化科技领域内的技术咨询、技术转让;医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售;无尘室工程、无尘材料的检测服务;网络技术服务及技术咨询;自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,但无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-015 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 广东硕源科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日