公告编号:2019-018 证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:东莞证券 广东硕源科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 广东硕源科技股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)拟与自然人黄重欣共同出资成立越南硕源科技有限公司,注册资本美金 500,000.00 元,其中:本公司出资美金 450,000.00 元,占公司注册资本的 90%;黄重欣出资美金 50,000.00 元,占注册资本的 10%。注册地为北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村,经营范围: 净化科技领域内的技术咨询、技术转让;医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售;无尘室工程、无尘材料的检测服务;网络技术服务及技术咨询;自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司本次对外投资系成立控股子公司,因此,本次交易不构成重大资产重组。(三)是否构成关联交易 黄重欣为公司核心员工并持有公司 0.2528%的股份,本次交易构成关联交易。(四)审议和表决情况 公告编号:2019-018 公司于 2019 年 08 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《对 外投资暨关联交易》议案。本议案涉及关联交易,但无需回避表决,表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名:黄重欣 住所:3B, 7 Grampian Road, Kowloon, Hong Kong 三、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 公司本次对外投资的出资来源于自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:越南硕源科技有限公司 注册地:北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村 经营范围:净化科技领域内的技术咨询、技术转让;医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售;无尘室工程、无尘材料的检测服务;网络技术服务及技术咨询;自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 广东硕源科技股 USD 450,000 现金 实缴 90% 份有限公司 公告编号:2019-018 黄重欣 USD 50,000 现金 实缴 10% (二)投资项目的具体内容 广东硕源科技股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)拟与自然人黄重欣共同出资成立越南硕源科技有限公司,注册资本美金 500,000.00 元,其中:本公司出资美金 450,000.00 元,占公司注册资本的 90%;黄重欣出资美金 50,000.00 元,占注册资本的 10%。注册地为北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村,经营范围: 净化科技领域内的技术咨询、技术转让;医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售;无尘室工程、无尘材料的检测服务;网络技术服务及技术咨询;自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。 四、对外投资协议的主要内容 广东硕源科技股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)拟与自然人黄重欣共同出资成立越南硕源科技有限公司,注册资本美金 500,000.00 元,其中:本公司出资美金 450,000.00 元,占公司注册资本的 90%;黄重欣出资美金 50,000.00 元,占注册资本的 10%。注册地为北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村,经营范围: 净化科技领域内的技术咨询、技术转让;医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售;无尘室工程、无尘材料的检测服务;网络技术服务及技术咨询;自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资为公司发展需要,拓宽更多海外销售市场。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公告编号:2019-018 本次对外投资将面临市场的监督考验,或带来投资未达预期的可能。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将给公司带来更多的销售业绩及现金流,不存在损害公司利益的情形,不会对公司造成不利影响。 六、备查文件目录 《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 广东硕源科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日