公告编号:2019-019 证券代码:831065 证券简称:鑫干线 主办券商:兴业证券 鑫干线(北京)科技股份公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以邮件方 式通知全体监事。 5. 会议主持人:李蕾 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2019-019 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于鑫干线(北京)科技股份公司 2019 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容: 鑫干线(北京)科技股份公司 2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-017)已于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案 1.议案内容: 公司根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修 订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的相关要求,对财务报表格式进行了相应修订。本次会计政策变更系 公告编号:2019-019 国家法律、法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《鑫干线(北京)科技股份公司第二届监事会第七次会议决议》 鑫干线(北京)科技股份公司 监事会 2019 年 8 月 27 日