公告编号：2019-020
证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券
鑫干线（北京）科技股份公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2019 年
第一次股东大会的议案》。决定于 2019 年 9 月 15 日召开 2019
年第一次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
公告编号：2019-020
本次会议召开时间：2019 年 9 月 15 日 10 时。
预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
鑫干线（北京）科技股份公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名余乐园为公司新任董事的议案》议案
鉴于郑媛辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名余乐园为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过
公告编号：2019-020
之日起至本届董事会届满之日止。
余乐园简历如下：
姓名：余乐园 性别：男 年龄：43 学历：本科
工作经历
2003/07 - 至今 鑫干线(北京)科技股份公司
先后担任软件工程师、高级软件工程师、总工等职。
2001/09 - 2003/07 首钢高新公司 担任工程师
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 15 日 9 时至 10 时
（三） 登记地点：：鑫干线（北京）科技股份公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
公告编号：2019-020
联系人：舒青
公告编号：2019-008
联系电话：010-82893092
传真：010-82893096
电子邮箱：shuqing.bj@cabletech.com.cn
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费
用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《鑫干线（北京）科技股份公司第二届董事会第十次会议决议》
鑫干线（北京）科技股份公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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