公告编号:2019-21 证券代码:831065 证券简称:鑫干线 主办券商:兴业证券 鑫干线(北京)科技股份公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过: 任命余乐园为公司董事, 任职期限至公司第二届董事会任期届满时止,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事4 人。会议由丰大伟主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二) 被任免董监高人员情况 被提名董事余乐园持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不 公告编号:2019-21 是失信联合惩戒对象。 (三) 任命/免职原因 因原董事郑媛辞职,导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司将尽快选举新的董事,保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司 2019 年第一次临时股东大会选举出新任董事之前,郑媛仍按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行董事职责。 (四) 新任董监高人员履历 姓名:余乐园 性别:男 年龄:43 学历:本科 工作经历 2003/07 - 至今 鑫干线(北京)科技股份公司 先后担任软件工程师、高级软件工程师、总工等职。 2001/09 - 2003/07 首钢高新公司 担任工程师 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,保证公司董事会人数,符合公司章程的要求,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。 三、 备查文件 公告编号:2019-21 《鑫干线(北京)科技股份公司第二届董事会第十次会议决议》 鑫干线(北京)科技股份公司 董事会 2019 年 8 月 27 日