公告编号:2019-031 证券代码:836667 证券简称:乐创教育 主办券商:新时代证券 北京乐创教育科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日,股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-031 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于对外投资成立子公司》议案 具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《对外投资成立子公司的公告》(公告编号:2019-030)。 (二)审议《关于提名张良先生为公司董事》议案 具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事任免公告》(公告编号:2019-033)。三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 12 日 公告编号:2019-031 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:010-53183885 (二)会议费用:参会人员自理 五、备查文件目录 《北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 北京乐创教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日