公告编号：2019-020
证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：东兴证券
厦门娜其尔日化股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以电子邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席毛文勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》、《厦门娜其尔日化股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<厦门娜其尔日化股份有限公司 2019 年半年度报告>的》
议案
公告编号：2019-020
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔日化股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
4. 监事会意见
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《厦门娜其尔日化股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行监事的职责。
三、备查文件目录
《厦门娜其尔日化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
公告编号：2019-020
厦门娜其尔日化股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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