公告编号:2019-043 证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券 深圳市朗尼科智能股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席赵晓阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2019 公告编号:2019-043 年半年度报告》(公告编号:2019-041)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。 深圳市朗尼科智能股份有限公司 监 事 会 2019 年 8 月 28 日