公告编号:2019-033 证券代码:834442 证券简称:锦龙装备 主办券商:华鑫证券 北京锦龙海洋装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长王云 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-033 按照《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求,根据 2019 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等,公司编制了《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公 告[2016]63 号)等文件的要求,专项报告对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了详细说明。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 公告编号:2019-033 北京锦龙海洋装备股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日