证券代码:831974 证券简称:维森信息 主办券商:财通证券 辽宁维森信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1- 16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方 式 5. 会议主持人:李国义 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定,召开程序合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 2019 年半年度报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 1.议案内容: 根据经营需要,公司拟增加公司经营范围: 原公司章程第二章 第十二条 经营范围: 计算机软件、计算机网络及系统集成工程的系统设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及系统运营维护服务;建筑智能化工程、安全技术防范设施工程、防雷工程、机电一体化工程、机房工程、消防工程、弱电工程的设计、施工与服务及维护;建筑安装施工总承包、专业承包、劳务分包;电子产品研发、生产与服务;工业自动化控制系统的研发、销售与服务;电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售;计算机系统服务;软件服务;数据处理;机械设备、五金交电及电子产品销售;增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 原公司章程中第二章 第十二条修正为: 计算机软件、计算机网络及系统集成工程的系统设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及系统运营维护服务;建筑智能化工程、安全技术防范设施工程、防雷工程、机电一体化工程、机房工程、消防工程、弱电工程的设计、施工与服务及维护;建筑安装施工总承包、专业承包、劳务分包;电子产品研发、生产与服务;工业自动化控制系统的研发、销售与服务;电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售;计算机系统服务;软件服务;数据处理;机械设备、五金交电及电子产品销售;增值电信业务;软件外包服务;其他软件技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(以工商部门核准为准) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《修改公司章程的议案》 1.议案内容: 根据经营需要,同意增加公司经营范围,并在股东大会审议通过后办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于补充确认关联交易议案》 1.议案内容: 《关于补充确认关联交易议案》 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联方李国义回避了表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的 议案》 1.议案内容: 董事会拟于 2019 年 9 月 19 日召集并召开公司 2019 年第二次 临时股东大会,审议需股东大会审议的议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《辽宁维森信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》; (二)公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。 辽宁维森信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日