公告编号:2019-030 证券代码:831974 证券简称:维森信息 主办券商:财通证券 辽宁维森信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1- 16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面形 式发出。 5. 会议主持人:刘洪顺 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-030 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况; 3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-030 三、 备查文件目录 (一)《辽宁维森信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 (二)辽宁维森信息技术股份有限公司监事对 2019 年半年度报告的审核意见 特此公告 辽宁维森信息技术股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日