公告编号:2019-049 证券代码:836468 证券简称:普发动力 主办券商:东兴证券 北京普发动力控股股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:北京市经济技术开发区荣华南路 9 号院 2 号楼 701 室会议室 3. 会议召开方式:以现场会议方式召开 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日以电话并 邮件的方式 5. 会议主持人:监事会主席李洁女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等个方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公告编号:2019-049 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于北京普发动力控股股份有限公司 2019 年半年 度报告的》议案 1.议案内容: 依据法律法规规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的相关要求编制完成了《北京普发动力控股股份有限公司 2019 年半年报》。 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《2019年半年度报告》(公告编号:2018-048)。 公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况; (3)、未发现参与 2019 年半年度报告的编制和审议的人员存在 公告编号:2019-049 违反保密规定的行为。 此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议,依法履行了监事的职责。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无须回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司会计政策变更的》议案 1.议案内容: 根据财政部相关文件规定的起始日开始执行变更公司会计政策。 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《关于变更公司注册地址的公告》(公告编号:2018-051)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无须回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《北京普发动力控股股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 公告编号:2019-049 北京普发动力控股股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日